¡Bienvenido a BNB Consultores!

Somos una firma de contadores, especializados en servicios en el área contable, financiera, fiscal, de nóminas y auditoría a estados financieros, nuestra experiencia ha sido adquirida por más de 20 años en despachos y empresas importantes de toda la región.

¿Conoces Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Mejor conocida como Ley Anti lavado…

¿Conoces Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Mejor conocida como Ley Anti lavado…

Si te dedicas a alguna de las siguientes actividades esta información es para ti:

-La compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres)
-La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
-Joyas
-Obras de arte
-Tarjetas de prepago
-Operaciones realizadas por agentes intermediarios
-Juegos, concursos y sorteos, entre otras.

¿Te identificaste? Pues pon mucha atención, por que podrías tener las siguientes obligaciones: 

  • Estar inscrito en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero
  • Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones.
  • Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.
  • Proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable.
  • Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación.
  • Solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de este.

Artículo 17 y 18 de la LFPIORPI.

Ahora bien, teniendo esta información contacta a los profesionales, será un placer responder todas las dudas que puedan surgir.

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