Si te dedicas a alguna de las siguientes actividades esta información es para ti:

-La compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres)
-La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
-Joyas
-Obras de arte
-Tarjetas de prepago
-Operaciones realizadas por agentes intermediarios
-Juegos, concursos y sorteos, entre otras.

¿Te identificaste? Pues pon mucha atención, por que podrías tener las siguientes obligaciones: 

• Estar inscrito en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero
• Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones.
• Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.
• Proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable.
• Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación.
• Solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de este.

Artículo 17 y 18 de la LFPIORPI.

Ahora bien, teniendo esta información contacta a los profesionales, será un placer responder todas las dudas que puedan surgir.